论洗钱罪的上游犯罪.doc

资料分类:精选论文 上传会员:武哥 更新时间:2016-01-13
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摘要:随着经济的全球化和犯罪因素的国际化,洗钱犯罪的形式愈发的多样化,并且能获得更多的收益、更加成功的躲避司法机关的追查与惩治。为此,应当深入研究洗钱犯罪的手段方式,完善洗钱罪的上游犯罪的范围。国际上,特别是发达国家对于反洗钱立法具有先驱性作用。并且将上游犯罪的范围由毒品犯罪逐步扩充到非法金融交易、非法军火交易、有组织犯罪、贪污、欺诈等范围。国内在改革开放后,主要是在沿海地区存在较多经济犯罪以及走私、贩毒活动,逐步开始出现洗钱活动。

关键词:洗钱罪 上游犯罪  立法完善

 

目录

摘要

ABSTRACT

一、洗钱罪及其上游犯罪的特征-1

二、我国关于洗钱罪的上游犯罪的刑事立法及发展史-3

三、国际条约及外国立法关于洗钱罪及其上游犯罪的规定-4

四、对于洗钱罪上游犯罪的刑事立法完善建议-6

㈠我国对洗钱罪的上游犯罪的立法缺陷-6

㈡对于完善洗钱罪的上游犯罪的立法的建议-8

五、参考文献  12

六、答谢词  13

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上传会员 武哥 对本文的描述: 由于社会生活的变化以及犯罪手段逐渐现代化,洗钱犯罪越来越呈现出新的趋势:第一,洗钱犯罪分子更善于利用金融机构及其工作人员进行配合洗钱活动。利用其专业性进行犯罪。第二......
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