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摘要:近几年来虚假贸易融资出现新迹象,对贸易经济的健康发展造成严重的不良影响,埋下了一系列的金融风险隐患。文章将对虚假贸易融资现状进行阐述,进而分析虚假贸易融资产生的不良影响及其原因,提出了虚假贸易融资监管难点与风险规避措施,包括银行的相关制度完善与政府机制层面相关突破等措施,为进一步完善相关政策和外汇监管手段,维护实体经济运行与遏制虚假贸易融资行为提供实践参考。 关键词:虚假贸易融资,实体经济,监管
目录 摘要 Abstract 一、引言-1 二、虚假贸易融资概述-2 (一)虚假贸易融资定义-2 (二)虚假贸易融资模式-2 (三)虚假贸易融资新迹象特征-3 三、我国虚假贸易融资现状-5 四、虚假贸易融资产生的不良影响表现与原因分析-6 (一) 虚假贸易融资产生的不良影响表现-6 1.增大了银行信用贷款风险-6 2.扰乱金融市场秩序-6 3.危害实体经济运行-6 4.增加跨境洗钱风险-7 (二) 虚假贸易融资产生原因分析-7 1.套利动机驱动虚假贸易-7 2.政府对虚假贸易的监管不到位-8 3.银行对虚假贸易监管不到位-9 五、虚假贸易融资风险规避措施-10 (一)银行相关制度的完善-10 (二)政府机制层面的补充突破-10 (三)外汇局加大监管处罚力度-11 致谢-13 参考文献-14 |